El Gobierno intensificará a partir de 2007 los controles tributarios sobre el sector del capital-riesgo y las instituciones de inversión colectiva, ante la sospecha de que pueden ser un foco creciente de fraude fiscal. Una de las medidas destinadas a este fin será su inclusión dentro de los planes anuales de control y supervisión en materia de blanqueo de capitales, al considerar que se trata de entidades financieras como otras cualquiera.

Uno de los últimos cambios introducidas en la futura Ley de Prevención del Fraude Fiscal, que probablemente entrará en vigor a mediados de otoño tras concluir su tramitación parlamentaria, amplia la lista de entidades y personas físicas sujetas a medidas de prevención del blanqueo. Así, además de las entidades financieras tradicionales, las emisoras de tarjetas de crédito, las aseguradoras y las agencias de valores, se incluyen las sociedades de inversión colectiva y de capital-riesgo, junto a las gestoras de carteras y de fondos de pensiones.