La Audiencia Nacional mantiene sus sospechas sobre el Banco Espirito Santo (BES), respecto a su supuesta complicidad en una trama de blanqueo de capitales a gran escala, al tiempo que busca posibles ramificaciones en varios 'paraísos' fiscales, como las Antillas holandesas, Andorra. Liechtenstein y Gibraltar. Por el contrario, la investigación sobre las operaciones sospechosas descubiertas en la BNP-Paribas se ha complicado, dado que sus clientes bajo investigación son ciudadanos no residentes, circunstancia que en teoría impediría su persecución penal por un delito tributario.
Apenas han pasado dos días desde el inicio de la llamada 'operación Suéter', publicitada como una de las mayores acciones en España contra la evasión fiscal al anunciarse el bloqueo de más de 2.000 millones de euros (la mayoría, a nombre de no residentes), y ya surgen las primeras dudas, la mayoría por la falta de una información precisa y la elevada cantidad de sociedades que quedan por investigar. Fuentes del caso reconocen, incluso, que ya han surgido las primeras críticas internas sobre si había datos suficientes para actuar en este momento, o si las cosas "se han apresurado demasiado". El temor a que parte de lo actuado quede al final en un tema menor es, ahora mismo, real.
La investigación sobre este caso, que ha durado diez meses y tiene su base documental en los registros practicados en diciembre de 2005 en varios despachos de abogados, tiene dos vías. Las del BES portugués tiene su origen en una filial del banco en Madeira (islas Azores), aunque con personalidad jurídica distinta, lo que dificulta su control.
